利津稅警協(xié)作捉“稅鼠”破獲14.6億元假發(fā)票案
2013-11-22 09:36:00 作者：向玲 楊忠國(guó) 任彩虹 來(lái)源：大眾網(wǎng)東營(yíng)頻道 我要評(píng)論
關(guān)鍵詞： 利津稅警;協(xié)作;捉“稅鼠”;破獲;14.6億元;假發(fā)票案
[提要]13日，隨著最后一名犯罪嫌疑人被抓捕歸案，涉及全國(guó)31個(gè)省份、涉案發(fā)票數(shù)量巨大的“8.02”特大非法制造、出售發(fā)票案在公安、稅務(wù)局機(jī)關(guān)兩年的努力下宣告?zhèn)善�。截至目前，該案共抓獲涉案人員11人，搗毀大型發(fā)票制售窩點(diǎn)3個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲印刷機(jī)、曬版機(jī)、裁紙機(jī)等制假設(shè)備22臺(tái)，偽造公章867枚，繳獲假發(fā)票200多萬(wàn)份，票面金額14.6億余元。
[提要]13日，隨著最后一名犯罪嫌疑人被抓捕歸案，涉及全國(guó)31個(gè)省份、涉案發(fā)票數(shù)量巨大的“8.02”特大非法制造、出售發(fā)票案在公安、稅務(wù)局機(jī)關(guān)兩年的努力下宣告?zhèn)善�。截至目前，該案共抓獲涉案人員11人，搗毀大型發(fā)票制售窩點(diǎn)3個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲印刷機(jī)、曬版機(jī)、裁紙機(jī)等制假設(shè)備22臺(tái)，偽造公章867枚，繳獲假發(fā)票200多萬(wàn)份，票面金額14.6億余元。
辦案人員查獲印刷機(jī)、曬版機(jī)、裁紙機(jī)等制假設(shè)備
一張發(fā)票 引出大案
“這個(gè)案子是在去年‘11.14’特大非法制售發(fā)票案的基礎(chǔ)上破獲的�！崩蚩h國(guó)稅局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。據(jù)介紹，2012年底，利津縣國(guó)稅局接到匿名舉報(bào)電話，反映有人將3份面額巨大的假發(fā)票開(kāi)給了利津某建筑單位，其中一張面額是167萬(wàn)元，另外兩張都是幾十萬(wàn)元。這一線索引起了利津稅警協(xié)作辦公室的高度重視。迅速成立專(zhuān)案組，立即對(duì)假發(fā)票案件進(jìn)行查處。專(zhuān)案人員發(fā)現(xiàn)，調(diào)查掌握的十余個(gè)銷(xiāo)售假發(fā)票號(hào)碼與大街上散發(fā)的“代開(kāi)發(fā)票名片”號(hào)碼一致。購(gòu)票人通過(guò)短信提供發(fā)票名稱(chēng)、內(nèi)容和金額，制票者將假發(fā)票通過(guò)快遞公司寄出，并提供收款銀行賬號(hào)，完成交易。
圍繞這幾張“代開(kāi)發(fā)票名片”，辦案人員發(fā)現(xiàn)這并不是一起簡(jiǎn)單的假發(fā)票買(mǎi)賣(mài)案件，而是一起涉及全國(guó)多省市制售假發(fā)票的團(tuán)伙犯罪案件。名片上的電話多與臺(tái)州、紹興、杭州等地聯(lián)系，并且假發(fā)票的印制、運(yùn)輸、接貨、批發(fā)、零售層次分明，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，形成了“產(chǎn)供銷(xiāo)”一條龍的犯罪生產(chǎn)鏈。
2012年11月19日，辦案人員前往廣州，與當(dāng)?shù)鼐饺〉寐?lián)系后，通過(guò)對(duì)銀行交易明細(xì)和取款錄像的排查，辦案人員掌握了嫌疑人的相關(guān)特征，通過(guò)短信息，辦案人員將目標(biāo)定在了杭州蕭山某小區(qū)。
12月20日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人3名，查獲成品、半成品發(fā)票10萬(wàn)余份、偽造公章600余枚、電腦6臺(tái)、打印機(jī)4臺(tái)、手機(jī)9部、手機(jī)卡若干、車(chē)輛1部等作案用具。據(jù)嫌疑人交代，他們只是打工者，都不是老板。正在此時(shí)，“老板”的電話打進(jìn)來(lái)了，感覺(jué)出事后，他竟然囂張地讓辦案人員接電話，說(shuō)要談?wù)�。辦案人員根據(jù)這個(gè)電話線索順藤摸瓜，成功鎖定該案幕后老板。并在12月28日，在北京某小區(qū)成功將該案“老板”朱某及另外幾名同伙抓獲。
快遞單牽出神秘“大J”
據(jù)“老板”朱某交代，他自2009年開(kāi)始制造并出售假發(fā)票，先后在山東、北京、貴陽(yáng)、浙江等地進(jìn)行犯罪活動(dòng)，獲利數(shù)百萬(wàn)元。其窩點(diǎn)曾被淄博、濰坊警方端過(guò)兩次，但狡猾的朱某都逃脫了。經(jīng)對(duì)部分物證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙銷(xiāo)往山東的假發(fā)票有1萬(wàn)余份，票面金額13.7億余元。
“我們?cè)趯?duì)涉案的發(fā)貨快遞單及電話單分析后發(fā)現(xiàn)，這伙人使用的半成品假發(fā)票來(lái)自廣東地區(qū)。在嫌疑人手機(jī)通訊錄中有一代號(hào)“大J”的廣州號(hào)碼，巧合的是在一張快遞發(fā)貨單上也出現(xiàn)了這個(gè)號(hào)碼�！币晃晦k案人員告訴記者，根據(jù)這些線索，專(zhuān)案組斷定這個(gè)制假源頭應(yīng)該在廣州。
辦案人員隨即成立“8.02”專(zhuān)案組，于是，一張更大的“網(wǎng)”在千里之外布開(kāi)了。2013年6月中旬，辦案人員第三次坐上了前往廣州的火車(chē)。在對(duì)發(fā)貨單中“趙某”的發(fā)貨地點(diǎn)、發(fā)貨車(chē)輛、交易賬戶等信息進(jìn)行了初步了解。經(jīng)偵控，“趙某”的幕后老板是代號(hào)為“大哥”的人員。該嫌疑人在廣州地區(qū)假發(fā)票圈內(nèi)小有名氣，因發(fā)票質(zhì)量較好，全國(guó)多個(gè)省份都從這里買(mǎi)貨。專(zhuān)案組研判后，發(fā)現(xiàn)了位于廣州市白云區(qū)的一個(gè)可疑民房，辦案人員懷疑這里可能是最終的制假源頭。
專(zhuān)案組與當(dāng)?shù)鼐皆诙c(diǎn)守候時(shí)發(fā)現(xiàn)，該平房沒(méi)有往外出貨，反而進(jìn)過(guò)貨。顯然，這里不是制假窩點(diǎn)。辦案人員深度經(jīng)營(yíng)后，發(fā)現(xiàn)“大哥”的上線位于廣東汕頭。
7月初，專(zhuān)案組匯合汕頭警方，根據(jù)掌握的線索，鎖定了嫌疑人在汕頭市潮陽(yáng)區(qū)兩英鎮(zhèn)的窩點(diǎn)，7月6日，兩地警方聯(lián)手將制假窩點(diǎn)搗毀。抓獲黃某等團(tuán)伙成員4人，查獲印刷機(jī)、曬版機(jī)、裁紙機(jī)等制假設(shè)備6臺(tái)，假發(fā)票10萬(wàn)余份。
在專(zhuān)案組決定收網(wǎng)時(shí)，廣州警方又提供了一條令專(zhuān)案組驚喜的線索。汕頭警方搗毀窩點(diǎn)以后，下線“大哥”停掉了手機(jī)，但還有大量客戶通過(guò)“趙某”買(mǎi)貨�！摆w某”只能另找上家，就這樣位于揭陽(yáng)的制假窩點(diǎn)被掌握了。8月9日，專(zhuān)案組現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲大型印刷機(jī)、打孔機(jī)、曬版機(jī)等制假設(shè)備10臺(tái)，假發(fā)票150萬(wàn)余份。
11月13日，該案最后一名嫌疑人被成功抓獲，至此這起非法制造、出售發(fā)票的案件成功告破。
“這個(gè)案子是在去年‘11.14’特大非法制售發(fā)票案的基礎(chǔ)上破獲的�！崩蚩h國(guó)稅局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。據(jù)介紹，2012年底，利津縣國(guó)稅局接到匿名舉報(bào)電話，反映有人將3份面額巨大的假發(fā)票開(kāi)給了利津某建筑單位，其中一張面額是167萬(wàn)元，另外兩張都是幾十萬(wàn)元。這一線索引起了利津稅警協(xié)作辦公室的高度重視。迅速成立專(zhuān)案組，立即對(duì)假發(fā)票案件進(jìn)行查處。專(zhuān)案人員發(fā)現(xiàn)，調(diào)查掌握的十余個(gè)銷(xiāo)售假發(fā)票號(hào)碼與大街上散發(fā)的“代開(kāi)發(fā)票名片”號(hào)碼一致。購(gòu)票人通過(guò)短信提供發(fā)票名稱(chēng)、內(nèi)容和金額，制票者將假發(fā)票通過(guò)快遞公司寄出，并提供收款銀行賬號(hào)，完成交易。
圍繞這幾張“代開(kāi)發(fā)票名片”，辦案人員發(fā)現(xiàn)這并不是一起簡(jiǎn)單的假發(fā)票買(mǎi)賣(mài)案件，而是一起涉及全國(guó)多省市制售假發(fā)票的團(tuán)伙犯罪案件。名片上的電話多與臺(tái)州、紹興、杭州等地聯(lián)系，并且假發(fā)票的印制、運(yùn)輸、接貨、批發(fā)、零售層次分明，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，形成了“產(chǎn)供銷(xiāo)”一條龍的犯罪生產(chǎn)鏈。
2012年11月19日，辦案人員前往廣州，與當(dāng)?shù)鼐饺〉寐?lián)系后，通過(guò)對(duì)銀行交易明細(xì)和取款錄像的排查，辦案人員掌握了嫌疑人的相關(guān)特征，通過(guò)短信息，辦案人員將目標(biāo)定在了杭州蕭山某小區(qū)。
12月20日，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷�，現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人3名，查獲成品、半成品發(fā)票10萬(wàn)余份、偽造公章600余枚、電腦6臺(tái)、打印機(jī)4臺(tái)、手機(jī)9部、手機(jī)卡若干、車(chē)輛1部等作案用具。據(jù)嫌疑人交代，他們只是打工者，都不是老板。正在此時(shí)，“老板”的電話打進(jìn)來(lái)了，感覺(jué)出事后，他竟然囂張地讓辦案人員接電話，說(shuō)要談?wù)�。辦案人員根據(jù)這個(gè)電話線索順藤摸瓜，成功鎖定該案幕后老板。并在12月28日，在北京某小區(qū)成功將該案“老板”朱某及另外幾名同伙抓獲。
快遞單牽出神秘“大J”
據(jù)“老板”朱某交代，他自2009年開(kāi)始制造并出售假發(fā)票，先后在山東、北京、貴陽(yáng)、浙江等地進(jìn)行犯罪活動(dòng)，獲利數(shù)百萬(wàn)元。其窩點(diǎn)曾被淄博、濰坊警方端過(guò)兩次，但狡猾的朱某都逃脫了。經(jīng)對(duì)部分物證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙銷(xiāo)往山東的假發(fā)票有1萬(wàn)余份，票面金額13.7億余元。
“我們?cè)趯?duì)涉案的發(fā)貨快遞單及電話單分析后發(fā)現(xiàn)，這伙人使用的半成品假發(fā)票來(lái)自廣東地區(qū)。在嫌疑人手機(jī)通訊錄中有一代號(hào)“大J”的廣州號(hào)碼，巧合的是在一張快遞發(fā)貨單上也出現(xiàn)了這個(gè)號(hào)碼�！币晃晦k案人員告訴記者，根據(jù)這些線索，專(zhuān)案組斷定這個(gè)制假源頭應(yīng)該在廣州。
辦案人員隨即成立“8.02”專(zhuān)案組，于是，一張更大的“網(wǎng)”在千里之外布開(kāi)了。2013年6月中旬，辦案人員第三次坐上了前往廣州的火車(chē)。在對(duì)發(fā)貨單中“趙某”的發(fā)貨地點(diǎn)、發(fā)貨車(chē)輛、交易賬戶等信息進(jìn)行了初步了解。經(jīng)偵控，“趙某”的幕后老板是代號(hào)為“大哥”的人員。該嫌疑人在廣州地區(qū)假發(fā)票圈內(nèi)小有名氣，因發(fā)票質(zhì)量較好，全國(guó)多個(gè)省份都從這里買(mǎi)貨。專(zhuān)案組研判后，發(fā)現(xiàn)了位于廣州市白云區(qū)的一個(gè)可疑民房，辦案人員懷疑這里可能是最終的制假源頭。
專(zhuān)案組與當(dāng)?shù)鼐皆诙c(diǎn)守候時(shí)發(fā)現(xiàn)，該平房沒(méi)有往外出貨，反而進(jìn)過(guò)貨。顯然，這里不是制假窩點(diǎn)。辦案人員深度經(jīng)營(yíng)后，發(fā)現(xiàn)“大哥”的上線位于廣東汕頭。
7月初，專(zhuān)案組匯合汕頭警方，根據(jù)掌握的線索，鎖定了嫌疑人在汕頭市潮陽(yáng)區(qū)兩英鎮(zhèn)的窩點(diǎn)，7月6日，兩地警方聯(lián)手將制假窩點(diǎn)搗毀。抓獲黃某等團(tuán)伙成員4人，查獲印刷機(jī)、曬版機(jī)、裁紙機(jī)等制假設(shè)備6臺(tái)，假發(fā)票10萬(wàn)余份。
在專(zhuān)案組決定收網(wǎng)時(shí)，廣州警方又提供了一條令專(zhuān)案組驚喜的線索。汕頭警方搗毀窩點(diǎn)以后，下線“大哥”停掉了手機(jī)，但還有大量客戶通過(guò)“趙某”買(mǎi)貨�！摆w某”只能另找上家，就這樣位于揭陽(yáng)的制假窩點(diǎn)被掌握了。8月9日，專(zhuān)案組現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人3名，查獲大型印刷機(jī)、打孔機(jī)、曬版機(jī)等制假設(shè)備10臺(tái)，假發(fā)票150萬(wàn)余份。
11月13日，該案最后一名嫌疑人被成功抓獲，至此這起非法制造、出售發(fā)票的案件成功告破。
初審編輯：蘇旬
責(zé)任編輯：玉青
責(zé)任編輯：玉青
新聞熱線：0546-8335000
更多新聞:
- 劉士合申長(zhǎng)友會(huì)見(jiàn)省工商銀行行長(zhǎng)沈如軍一行2013-11-22 08:50:00
- 東營(yíng)加快養(yǎng)老設(shè)施建設(shè) 年底前新增養(yǎng)老床位3524張2013-11-22 09:30:00
- 2013年?yáng)|營(yíng)市人口出生率為7.89‰2013-11-22 09:11:00
- 東營(yíng)物流業(yè)成長(zhǎng)迅速 法人企業(yè)過(guò)萬(wàn)家2013-11-22 09:11:00
- 東營(yíng)消防三天接綠化帶、荒草著火警情17起2013-11-22 09:11:00
熱點(diǎn)圖片
>>更多
大眾網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明
1、大眾網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。未經(jīng)大眾網(wǎng)的書(shū)面許可，任何其他個(gè)人或組織均不得以任何形式將大眾網(wǎng)的各項(xiàng)資源轉(zhuǎn)載、復(fù)制、編輯或發(fā)布使用于其他任何場(chǎng)合；不得把其中任何形式的資訊散發(fā)給其他方，不可把這些信息在其他的服務(wù)器或文檔中作鏡像復(fù)制或保存；不得修改或再使用大眾網(wǎng)的任何資源。若有意轉(zhuǎn)載本站信息資料，必需取得大眾網(wǎng)書(shū)面授權(quán)。
2、已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來(lái)源：大眾網(wǎng)”。違反上述聲明者，本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：XXX（非大眾網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件，意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布，可與本網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
4、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。