東營一公司被騙900萬 原是與“債主”合伙“吃票”
2014-05-29 07:49:00 來源:黃三角早報(bào) 我要評論
[提要]2013年10月,東營某公司開具總額2000萬元的銀行承兌匯票,通過中介運(yùn)作貼現(xiàn),然而最終卻只收回1100萬元貼現(xiàn)款,公司被騙900萬元。日前,辦案民警歷時(shí)6個(gè)月,數(shù)次往返江蘇蘇州、南通等地,行程6000多公里,成功破獲這起特大金融票據(jù)詐騙案。
2013年10月底,東營某工貿(mào)公司到廣饒縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱,該公司通過浙江一中介交付給江蘇吳江某銀行,將兩張金額共2000萬元的銀行承兌匯票貼現(xiàn),但最終只收到貼現(xiàn)款1100萬元,公司被騙包括中介費(fèi)在內(nèi)的900萬元。接警后,民警立即對案件展開偵查。經(jīng)過近一步詢問了解到,2013年10月份,該公司曾將貼現(xiàn)業(yè)務(wù)交付給公司職員杜某辦理。在浙江一團(tuán)伙中介的介紹下,杜某通過中介公司負(fù)責(zé)人廖某將票據(jù)交付給江蘇省吳江區(qū)某銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)款從吳江某紡織公司賬戶轉(zhuǎn)至江蘇某新能源科技公司。
2013年12月,涉案方江蘇某新能源科技公司法人代表姜某因病死亡,致使整個(gè)偵查工作陷入了困局。面對困局,辦案民警重新拿起之前收集的材料進(jìn)行分析,并數(shù)次往返蘇州、南通等地秘密走訪調(diào)查,以獲取線索、搜集證據(jù)。在經(jīng)過大量調(diào)查取證后,最終確定900萬貼現(xiàn)款的去向。原來,2013年,江蘇某新能源公司因經(jīng)營不善出現(xiàn)大面積虧損,法人代表姜某在生前曾向好友趙某借巨款,當(dāng)年10月,姜某生前在獲取該承兌匯票之后,與其好友兼“債主”趙某合謀“吃票”,騙取東營某工貿(mào)公司貼現(xiàn)款900萬元,姜某拿出部分款項(xiàng)償還了對趙某的欠款。
2014年5月,在獲取充分的證據(jù)后,辦案民警對廖某、趙某展開分頭抓捕。5月22日,民警調(diào)查獲悉廖某行蹤后,連夜趕赴江蘇省南通市,在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下將其抓獲。經(jīng)審訊,廖某對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。同時(shí),對趙某的抓捕也在展開。辦案民警假借派出所定期走訪的理由約其出來,但趙某警惕性很高,借談業(yè)務(wù)之由準(zhǔn)備前往浙江義烏。民警意識到趙某可能會潛逃,為防止打草驚蛇,遂對其活動軌跡進(jìn)行定位,最終在一農(nóng)貿(mào)市場附近將趙某抓獲歸案。目前,兩名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵查中。
民警表示,在金融流通領(lǐng)域,票據(jù)作為一種替代貨幣的重要金融工具,因其本身具有的支付手段功能、匯兌功能、信用功能以及融資的功能,使其在經(jīng)濟(jì)交往過程使用的范圍越來越廣,但與此同時(shí),使用票據(jù)作為犯罪工具的行為也較以前急劇增多!
責(zé)任編輯:王真真
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