大眾網(wǎng)·海報新聞記者 王藝霏 通訊員 解朋龍 東營報道

　　10月22日，東營市防范打擊突出經(jīng)濟犯罪工作新聞發(fā)布會在東營市防范處置非法集資聯(lián)動中心召開。會前，與會人員參觀東營市打擊惡意逃廢金融債務協(xié)作中心、東營市防范處置非法集資聯(lián)動中心，并觀看了打擊非法集資宣傳片。

　　會上，東營市公安局黨委副書記、政委樊守林就東營打擊逃廢金融債務、打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪和打擊涉稅領(lǐng)域違法犯罪工作情況進行新聞發(fā)布，東營市地方金融監(jiān)督管理局黨組成員、副局長閔慶勝，國家稅務局總局東營市稅務局黨委委員、總經(jīng)濟師王峰烈，東營銀保監(jiān)分局黨委委員、副局長徐光增，市人行黨委委員、副行長張民等各部門負責人出席發(fā)布會并接受記者提問。

　　靠前主動 打防并舉 聯(lián)動聯(lián)治防范打擊突出經(jīng)濟犯罪 維護東營金融穩(wěn)定

　　記者從新聞發(fā)布會了解到，今年以來，東營市公安機關(guān)和各相關(guān)職能部門，按照市委、市政府關(guān)于加快金融動能轉(zhuǎn)換的部署要求，以有力有效的措施、扎實過硬的作風，嚴厲打擊惡意逃廢金融債務、涉眾型經(jīng)濟犯罪、涉稅犯罪等三類突出經(jīng)濟犯罪，全力維護區(qū)域金融穩(wěn)定，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實保障。

　　嚴厲打擊逃廢金融債務犯罪維護全市金融良好生態(tài)

　　東營市堅持黨政統(tǒng)籌推動打擊惡意逃廢金融債務工作，成立了由市委、市政府領(lǐng)導掛帥的領(lǐng)導小組，建立由公安、檢察院、法院、金融、銀監(jiān)、人行等6部門參加的聯(lián)席會議制度，定期開展會商研討，研究工作對策，構(gòu)建權(quán)責明確、分工協(xié)作的強大組織保障體系。各部門抽調(diào)專員集中辦公，專班實體運行，全力高效推進打擊惡意逃廢金融債務工作。

　　據(jù)了解，打擊惡意逃廢金融債務工作專班創(chuàng)建了常態(tài)工作機制，堅持把防范和化解工作放在突出位置，以追贓挽損、減少群眾和銀行損失為著力點，準確把握政策法律界限，把約談誡勉、敲打警示作為常態(tài)工作，貫徹寬嚴相濟的刑事司法政策，實踐探索“警示約談、聯(lián)合懲戒、嚴厲打擊、宣傳防范”四步常態(tài)工作措施。處理好打擊和保護的關(guān)系，完善線索移交、集體議案、聯(lián)席會議、考核考評、市縣（區(qū)）一體等工作機制，切實凝聚合力、提高打擊效能。

　　據(jù)統(tǒng)計，自2019年11月專項行動以來，全市共約談283家企業(yè)及法人，歸還銀行本息4372.918萬元，避免銀行損失3200余萬元，盤活銀行不良貸款19.92億余元。

　　在工作中，東營市公安機關(guān)通過條塊聯(lián)動、多警種合成作戰(zhàn)，一批案件得以快速處結(jié)見效。河口公安分局偵破“2017.2.13山東某石油化工有限公司涉嫌騙取承兌匯據(jù)案”，涉案金額950余萬元。利津縣公安局偵破“2018.12.18信用卡詐騙案”，涉案金額13.6萬余元。

　　自2019年11月行動開展以來，全市共受理涉嫌惡意逃廢金融債務案件15起，立案9起，采取刑事強制措施21人，涉案金額1.4億余元。

　　據(jù)介紹，東營銀保監(jiān)分局建立了惡意逃廢金融債務情況統(tǒng)計監(jiān)測分析制度，定期組織各銀行業(yè)金融機構(gòu)對惡意逃廢金融債務情況進行梳理、排查、上報，收集用信異常企業(yè)名單，對涉嫌逃避、懸空、毀棄債務行為作出綜合評定，協(xié)助開展相關(guān)領(lǐng)域金融風險評估，為打逃工作做好線索收集和數(shù)據(jù)支撐。他們還督促各銀行機構(gòu)及時向打逃專班提報線索，壓實銀行機構(gòu)線索報告主體責任，指導做好異常資金交易監(jiān)測預警，及時發(fā)現(xiàn)、報告和移送惡意逃廢金融債務行為線索。

　　防范在先源頭治理重拳打擊全力化解涉眾型經(jīng)濟犯罪風險隱患

　　非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪嚴重損害群眾利益,擾亂經(jīng)濟金融秩序,社會反響強烈。東營市依托社會治安綜合治理，動員各方力量，打好了防范打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪的“組合拳”，維護了經(jīng)濟社會穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2019年比2018年涉眾型經(jīng)濟犯罪立案數(shù)下降37.2%,涉眾型經(jīng)濟犯罪高發(fā)態(tài)勢得以有效遏制。

　　市委、市政府成立全市防范打擊處置非法集資聯(lián)合工作組，建立由公安、檢察院、法院、人行、銀監(jiān)、地方金融監(jiān)管、市場監(jiān)管等12個部門參與的聯(lián)席會議制度，出臺風險排查、防范處置多個文件，定期開展會商研討，研究提出工作對策建議。將非法集資監(jiān)測納入社會網(wǎng)格化治理、反洗錢賬戶監(jiān)測、寫字樓宇物業(yè)管理等工作體系中，通過網(wǎng)格、賬戶、樓宇監(jiān)測，實現(xiàn)對非法集資活動的早發(fā)現(xiàn)、早預警。今年以來，各相關(guān)監(jiān)測主體監(jiān)測樓宇內(nèi)企業(yè)1000余家、交易賬戶23萬個，走訪家庭、商戶26000戶。實施社會面排查和重點排查相結(jié)合，累計排查機構(gòu)近3000家次，發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違法情況1100項，查處非法集資風險機構(gòu)79家。對于排查發(fā)現(xiàn)的早期非法集資苗頭，綜合利用公安、市場監(jiān)管、金融監(jiān)管等行政管理措施，一企一策化解風險。截至目前，已有54家問題機構(gòu)通過資金清退、吊（注）銷、營業(yè)點清理、移交立案等方式完成處置，累計清退集資資金1.7億元。

　　東營市公安機關(guān)堅持“打擊犯罪、追贓挽損、維穩(wěn)處置、源頭治理四同步”工作原則，重拳打擊懲治涉眾型經(jīng)濟犯罪，超前化解處置渉穩(wěn)風險，堅決遏制非法集資犯罪高發(fā)蔓延及其風險傳導疊加，有力維護了全市金融安全和社會穩(wěn)定。

　　2018年底，東營市公安機關(guān)牽頭成立了東營市勝利油田聯(lián)合打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪辦案接訪中心，接受群眾報案、控告、舉報，抽調(diào)精干力量，組織對一批重大、疑難、復雜案件，實施集中統(tǒng)一偵辦。2018年以來，全市共立案89起，涉案金額34億余元，抓獲犯罪嫌疑人169人，刑拘60人，逮捕38人，取保候?qū)?8人，移訴40起122人，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價值2億余元。

　　辦案中心實行24小時接訪，接待群眾來訪6800多人次，來電8400余件，密切與利益受損群體的溝通聯(lián)系，及時解答群眾疑問，積極回應群眾訴求。推行律師接訪機制，加強與市司法局協(xié)作聯(lián)動，成立非法集資犯罪涉法涉訴法律服務工作站, 24位資深律師開展公益接訪，與民警共同接待報案人和來訪群眾，為群眾提供法律咨詢3600余件。

　　東營市公安機關(guān)積極落實偵查階段寬嚴相濟刑事政策，依法適用刑事強制措施，敦促犯罪嫌疑人主動上繳違法所得，追贓挽損收到良好成效。針對易腐敗變質(zhì)、易滅失減值的在案資產(chǎn)，及時會商檢法機關(guān)及相關(guān)職能部門，形成工作指導意見，在案偵階段先行處置，采取拍賣、掛牌、變賣等市場化方式進行資產(chǎn)處置，將變現(xiàn)資金統(tǒng)一歸入涉案資金專戶，法院審判后統(tǒng)一執(zhí)行退賠清償。

　　加強防范非法集資宣傳月品牌創(chuàng)建，貼近群眾做好線下宣傳，2018年以來，市縣兩級組織開展“七進”現(xiàn)場宣傳活動800余場次。同時，不斷加強線上、線下宣傳，定期發(fā)布防范知識和典型案例，引導群眾樹立理性投資理念。

　　嚴厲打擊聯(lián)合懲戒維護稅收征管秩序

　　東營市公安機關(guān)按照全國公安機關(guān)打擊涉稅犯罪“百城會戰(zhàn)”行動方案的部署要求，會同稅務部門精心組織、周密部署，充分發(fā)揮稅警聯(lián)絡辦公室職能，取得了良好的打擊成效。自2019年以來，全市共立涉稅案件93起，采取強制措施264人，涉案價值2780余億元，挽回經(jīng)濟損失4.3億余元。

　　2019年6月10日，東營市公安局成功破獲“6.10”虛開增值稅專用發(fā)票案，一舉抓獲犯罪嫌疑人15人，查明虛開增值稅專用發(fā)票涉案金額高達15億余元。

　　2019年11月7日，東營市公安局抽調(diào)精干力量組成專案組，深入開展數(shù)據(jù)研判和偵查打擊，成功破獲“11.07”特大虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人41人，涉案金額高達1800余億元。

　　今年以來，為深入開展打擊成品油領(lǐng)域虛開犯罪等一系列專項行動，依法打擊、嚴密防范各類危害成品油稅收秩序的違法犯罪活動，8.28專案組統(tǒng)一行動集中收網(wǎng)，一舉抓獲6名犯罪嫌疑人，成功破獲“4.15”虛開增值稅專用發(fā)票案。

　　東營市稅務局著力加強稅務管理、風控、稽查快反機制實體化運作，組建專業(yè)團隊，精準出擊，直接開展跨區(qū)域、團伙性等涉嫌發(fā)票虛開重大風險任務核查、稽查工作。加強與公安、海關(guān)、人民銀行等部門協(xié)作，集中優(yōu)勢兵力，查辦重案要案，并及時把虛開發(fā)票案件納入稅收違法“黑名單”，實施多部門聯(lián)合懲戒，震懾涉稅違法犯罪行為，形成持續(xù)高壓態(tài)勢。